О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "УЛАН-УДЭНСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД"
|
"БУРЯТИЯ" (Улан-Удэ)
Совет директоров ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод" принял решение о проведении 30 июня 2005 года годового общего собрания акционеров.
Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Собрание состоится по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, 1, Центр культуры на территории Общества.
Время начала регистрации участников собрания: 9.30 часов.
Время начала проведения собрания: 11.00 часов.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2004 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2004 год.
5. Избрание Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Избрание генерального директора ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод".
8. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод".
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Об освобождении ОАО "ОПК "Оборонпром" от обязанности, предусмотренной п.2 ст. 80 ФЗ "Об акционерных обществах".
11. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены между ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод" и ОАО "Внешторгбанк".
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 30 мая 2005 года.
Акционеры - физические лица должны иметь при себе паспорт, либо другой документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны, кроме этого, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ.
Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня общего собрания в отделе имущественных отношений ОАО "У-УАЗ" по адресу: г.Улан-Удэ, ул. Хоринская, 1, корпус 87 (новая проходная), начиная с 10 июня 2005 г. в течение рабочего дня.
Акционеры имеют право направить заполненные и подписанные бюллетени Обществу по адресу: 670009, г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, 1, ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод", отдел имущественных отношений. Бюллетени, полученные Обществом не позднее 27 июня 2005 года включительно, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования на общем собрании.
Функции счетной комиссии исполняет Регистратор - ОАО "Центральный Московский Депозитарий".
ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ!
ГОЛОСОВАНИЕ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ РАЗОСЛАННЫМИ АКЦИОНЕРАМ БЮЛЛЕТЕНЯМИ С ОТМЕТКОЙ О ПРОХОЖДЕНИИ РЕГИСТРАЦИИ.
|